“ญาติสนิท” ของ “เจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างประเทศ” ใช้บัญชี VIP ที่คาสิโน SkyCity ในเมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย เพื่อย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์ออกจากจีน ขณะที่เล่นพนันกว่า 61 ล้านดอลลาร์ที่โต๊ะบาคาร่าของคาสิโน เจ้าหน้าที่ตำรวจการเงินออสเตรเลีย (AUSTRAC) เปิดเผยเรื่องนี้ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลกลางของออสเตรเลีย (FCA) เมื่อเดือนที่แล้ว
หน่วยงานดังกล่าวเรียกบุคคลดังกล่าวว่า “ลูกค้าหมายเลข 11” เท่านั้นตลอดการยื่นฟ้อง แต่ทางการออสเตรเลียทราบกันดีว่ากำลังสืบสวนกิจกรรมของหมิงไฉ ลูกพี่ลูกน้องของสีจิ้นผิง ผู้นำจีน
ตั้งแต่ปี 2016 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางบุกค้นเครื่องบินส่วนตัวที่มุ่งหน้าไปยังคาสิโน Crown Melbourne โดยสงสัยว่ามีกิจกรรมฟอกเงิน
“มิสเตอร์ไชนาทาวน์”
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางประหลาดใจที่พบไฉอยู่บนเครื่องบินเจ็ตของ Crown Resorts พร้อมกับเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ นั่นคือทอม โจว หรือที่รู้จักในชื่อ “มิสเตอร์ไชนาทาวน์” ผู้ประกอบการจั๊กเก็ตและหัวหน้าแก๊งอาชญากรที่ถูกอินเตอร์โพลต้องการตัวในขณะนั้น
AUSTRAC ได้เริ่มดำเนินคดีแพ่งกับ SkyCity Adelaide ใน FCA โดยกล่าวหาว่า “ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CTF) ของออสเตรเลียอย่างร้ายแรงและเป็นระบบ”
เอกสารการยื่นของ AUSTRAC ระบุรายละเอียดความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าหมายเลข 11 กับ “ลูกค้าหมายเลข 14” ซึ่งเป็น “ผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ” ซึ่งต้องสงสัยว่า “ฟอกเงินระหว่างประเทศ” ผู้ต้องหาที่ไม่ทราบชื่อคือบุคคลที่ดำเนินกิจการจั๊งเก็ตที่มีรายได้เกิน 1.45 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในคาสิโนแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
โจว ซึ่งถูกจับกุมในฟิจิในปี 2020 และถูกเนรเทศไปยังประเทศจีน ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและทุจริต ดังนั้น เขาจึงเข้าข่ายความผิด
‘การค้ามนุษย์ทางเพศ’
AUSTRAC ยังกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าหมายเลข 11 กับบุคคลที่รู้จักกันในชื่อ “ลูกค้าหมายเลข 12” บุคคลนี้มีความเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ร้ายแรงที่ถูกกล่าวหา รวมถึงการค้ามนุษย์และการค้ามนุษย์ทางเพศ
“ตั้งแต่ปี 2015 บันทึกศาลเปิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอื่นรายงานว่าซ่องโสเภณีของลูกค้า 12 มีข้อกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรและกิจกรรมทางอาญาที่ร้ายแรง รวมถึงการฟอกเงิน ผ่านการรับสมัครผู้หญิงจากภูมิภาคต่างประเทศให้ทำงานในซ่องโสเภณีเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุของผู้จัดการและพนักงาน รวมถึงลูกค้า 12” เอกสารการยื่นฟ้องของ AUSTRAC ระบุ
“ลูกค้า 12” ดูเหมือนจะเป็นการอ้างอิงถึง Simon Pan ซึ่งถูกระบุชื่อในระหว่างการสอบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับผู้ประกอบการคาสิโน Crown Resorts และ Star Entertainment
Pan เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของ Zhou เอกสารการยื่นฟ้องของ AUSTRAC ระบุว่า Customer 11 และ Customer 12 ทำธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ คาสิโนแห่งหนึ่งที่ไม่ได้ระบุชื่อในนิวซีแลนด์ได้รายงานข้อกังวลต่อหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเกี่ยวกับ Customer 11 และ Customer 12 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโสเภณี ตามเอกสารการยื่นฟ้อง
เปิดเผยข้อมูลทางการเมือง
SkyCity ระบุว่าลูกค้าหมายเลข 11 เป็น “บุคคลเปิดเผยข้อมูลทางการเมือง (PEP)” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 ตามเอกสารของศาล
กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินกำหนดให้คาสิโนต้องตรวจสอบ PEP อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ PEP ต่างชาติ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือทุจริต และอาจทำให้เกิดการฟอกเงินได้
แม้จะเป็นเช่นนี้ แต่จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2019 คาสิโนก็ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความมั่งคั่งจากลูกค้าหมายเลข 11 และยังคงดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลดังกล่าวจนถึงอย่างน้อยเดือนมิถุนายน 2020
Chai ไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆ
